وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص

خلاصهٔ رأی

وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما دربار

متن کامل

وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص پیام: نکاح زوجه ایرانی با تبعه خارجی منوط به اخذ اجازه نامه ی مخصوص ازدواج با اتباع بیگانه است؛ بنابراین در صورت عدم اخذ اجازه نامه حکم به بطلان دعوی اثبات رابطه زوجیت صادر می شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1399/08/23 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *، در خصوص گزارش تحلیل عملکرد مالی واصله از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی علیه ا. ف. دایر بر پولشویی ، با این استدلال که اولا حساب بانکی متعلق به مشارالیه در شعبه ملت *افتتاح گردیده و خود متهم حسب ادرس اعلامی به بانک در *سکونت دارد. ثالثا بیشترین تراکنش مالی حساب های متهم مربوط به شعبه *می باشد. و رابعا کد پستی ۵۷۷۱۹۱۶۴۸ و شماره تماس ۰۴۴۴۴۶۲۳۵۳۲ اعلامی از سوی متهم به بانک با اطلاعات م. ر. و ی. ر. با موضوع فعالیت طلا و جواهر مشترک می باشد. و مضافا بر این که با توجه به گزارش واصله و تشابه کدپستی متهم با سایر افراد در بزه منشا اعم از فرار مالیاتی و خرید و فروش و فعالیت های غیرقانونی ارز در *می باشد. و در ادامه با اعلام اینکه تخصصی و نه اختصاصی محسوب گردیدن این دادسرا ، نافی صلاحیت محلی دادسرای محل وقوع بزه منشا به رسیدگی به جرایم نمی باشد. و محل وقوع بزه منشا و سکونت متهم و مرتبطین حساب درشعبه *نبوده و از سوی دیگر تمهید مقدمات پولشویی و ارتکاب بزه منشا دراشنویه می باشد. لذا به استناد به نظریه مشورتی شماره ۹۴۲/۹۳/۷مورخ ۹۳/۴/۲۳اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مستندا به ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و اعلام می نماید. ( صفحه ۲۶ پرونده ) متعاقبا شعبه *با اعلام اینکه پرونده مطروحه مربوط به متهم س. ع. و ز. ف. باکلاسه های بایگانی ۹۹۰۰۰۷۳و۹۹۰۰۵۶۵که در شعبه ۱۶بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تحت رسیدگی می باشد. ، ارتباط مستقیم دارد. ( ی. ر. مادر متهم ا. ف. وزبیده ف. وخاله ی. ر. و س. ع. همسایه ی. ر. می باشد. که از حسابهای بانکی همه متهمان استفاده نموده است ) و مضافا بر اینکه قانونگذاری شعبه از دادگاه های عمومی شعبه *و مراکز استانها را به امر رسیدگی به جرایم مذکور تعیین نموده ، لذا به لحاظ تمرکز در رسیدگی به پرونده ها ، مستندا به ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات مورخ ۹۷/۷/۳ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *( ترجیحا شعبه ۱۶بازپرسی ناحیه ۳۲ ) صادر و اعلام به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال می نماید. هیات: پس از مشاوره به شرح ذیل رای صادر می گردد. رأی متن رأی فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است