وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص

خلاصهٔ رأی

تبعه کشور *دایر بر پولشویی با بررسی محتویات پرونده و گزارش متعدد مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد نشان دهنده این مطلب است.

متن کامل

وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص پیام: نکاح زوجه ایرانی با تبعه خارجی منوط به اخذ اجازه نامه ی مخصوص ازدواج با اتباع بیگانه است؛ بنابراین در صورت عدم اخذ اجازه نامه حکم به بطلان دعوی اثبات رابطه زوجیت صادر می شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1399/08/12 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه *با صدور قرار شماره *اعلام داشته در خصوص اتهام اقای ع. م. تبعه کشور *دایر بر پولشویی با بررسی محتویات پرونده و گزارش متعدد مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد نشان دهنده این مطلب است.که متهم با افتتاح حساب های متعدد در بانک صادرات شعبه یوسف اباد *اقدام به گردش مالی ۱۰ هزار میلیارد ریال نموده که بخش عمده این مراودات مالی با اتباع کشور *بوده و محل فعالیت نامبرده در صرافی اقای م. واقع در *است.لذا با تشخیص محل فعالیت مجرمانه متهم در *مستند به مواد ۱۱۶ و ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *صادر نموده است. پرس دادسرای عمومی و انقلاب *نیز با استقلال به اینکه ، مطابق ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۹۶ شعبی از دادگاه های عمومی در *و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم کیفری مرکز استان صادر و پرونده را جهت حل اختلاف دیوان عالی کشور ارسال کرده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای مطابق ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی در صورتی که مرجع قضایی رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صلاحیت دار ارسال نماید. ولیکن دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *به جای ارسال پرونده به مرجعی که صالح تشخیص داده ( محاکم کیفری مرکز استان ) پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در وضعیت فعلی به جهت عدم حدوث اختلاف قابلیت طرح برای حل اختلاف را ندارد. لذا جهت اقدام مقتضی عینا اعاده می گردد. ( اضافه می نماید. که هر دو مرجع در حوزه قضایی یک استان واقع گردیده اند ) شعبه * رییس: م. ک. مستشار: م. ک. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است