وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص

خلاصهٔ رأی

گردش کار : به تاریخ ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۸ در وقت فوق العاده شعبه *به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل ، پرونده کلاسه بایگانی فوق تحت نظر است.

متن کامل

وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص پیام: طبق قانون مبارزه با پولشویی رفتار مرتکب زمانی قابل تعقیب کیفری است که اموال حاصله ( مستقیم یا غیر مستقیم ) ، ناشی از ارتکاب عمل مجرمانه باشد و بعبارتی پولشویی نیازمند جرم منشا میباشد مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/01/28 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه:اقای ا. ش. ف. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ر. به نشانی * تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره * گردش کار : به تاریخ ۱۴۰۱٫۰۱٫۲۸ در وقت فوق العاده شعبه *به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل ، پرونده کلاسه بایگانی فوق تحت نظر است. دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر به استجازه ریاست محترم قوه قضاییه از محضر م. م. ر. ( مد ظله العالی ) مبنی بر عدم لزوم رعایت مقررات بند ث ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی از حیث حذف تشریفات و تشکیل جلسه دادرسی ، پس از مشاوره اقدام دیگری را لازم و ضروری ندانسته و با اعلام ختم رسیدگی و استعانت از ذات باری تعالی و تکیه بر وجدان و شرف بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.: رای دادگاه تجدیدنظرخواهی اقای ا. ش. ف. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ر. نسبت به دادنامه شماره*مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۰۵ صادره از شعبه *که به موجب ان متهم تجدیدنظرخواه به اتهام تصدی به عملیات صرافی خارج از شبکه بانک مرکزی ( به میزان ۲۱۰۰۰ میلیارد ریال ) به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی در حق صندوق دولت و یکسال محرومیت از حقوق اجتماعی و به اتهام پولشویی ( به میزان ۲۱۰۰۰ میلیارد ریال ) ، علاوه برضبط وجوه موضوع جرم به مبلغ بیست و یک هزار میلیارد ریال به نفع دولت ، به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ مذکور در حق صندوق دولت محکوم و متذکر شده است.که صرفا یک فقره مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. وارد و دادنامه اصداری سزاوار تایید نمی باشد. چه انکه قطع نظر از دفاعیات ماهوی وکیل مدافع تجدیدنظرخواه؛ اولا- تصدی به عملیات صرافی خارج از شبکه بانک مرکزی به موجب مقررات بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی *اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۴ که از اوایل سال ۱۳۹۶ لازم الاجرا بوده ، جرم انگاری شده و قبل از این تاریخ ، رفتار مذکور فاقد وصف جزایی بوده است. ثانیا- پولشویی به موجب مقررات حاکم بر رفتار مرتکب ( قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ ) زمانی قابل تعقیب کیفری است.که اموال حاصله ، مطابق با مقررات مواد ۲و۳ قانون مرقوم ، ناشی از ارتکاب عمل مجرمانه ( مستقیم یا غیر مستقیم ) باشد. و بعبارتی پولشویی نیازمند جرم منشای است.و بر خلاف اصلاحات سال ۱۳۹۷ قانون مبارزه با پولشویی ( ماده یک ) قاچاق ارز که بصورت حرفه ای و سازمان یافته نباشد. ، تخلف محسوب و از مصادیق جرم منشا نمی باشد. از همین روی؛ با توجه به اینکه به دلالت گزارش مورخ ۱۳۹۶٫۰۹٫۲۹ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی ( صص۳۴-۹پرونده ) تراکنش های مالی متهم تجدیدنظرخواه قبل از لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه … بوده و این رفتار فاقد عنوان جزایی انتسابی ( تصدی به عملیات صرافی خارج از شبکه بانک مرکزی ) می باشد. و یا دست کم قابل انطباق با مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ان بوده که در هرحال جرم محسوب نمی گردد. و از طرفی با منتفی شدن جرم منشا ، مجالی جهت انتساب بزه پولشویی ( موضوع مقررات قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ ) نمی ماند. لذا با توجه به مراتب فوق ، رفتار ارتکابی محمول بر بزه های نبوده و قابلیت انطباق با ارکان جرایم معنونه را ندارد. و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بند ب ماده ۴۵۵ و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، متهم تجدیدنظرخواه را از بزه های انتسابی تبریه می نماید. مع الوصف؛ با توجه به اینکه رفتار ارتکابی از سوی متهم تجدیدنظرخواه در مظان قاچاق ارز ( موضوع بند *۲ – تبصره ۲ ماده ۷ – بند ت ماده ۱۸ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴ ) می باشد. ، در اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۴۴ قانون اخیر الذکر بدل پرونده جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی شعبه *ارسال می گردد. رای دادگاه قطعی است. رییس و مستشار شعبه * م. ف. س. م. ش. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است