مصداق بزه پولشویی
خلاصهٔ رأی
پیام: انتقال سند ملکی که حاصل از عواید فروش مواد مخدر بوده به نام د یگری، در راستای مخفی نمودن عواید حاصل از جرم منشا، مصداق بزه پولشویی است.
متن کامل
مصداق بزه پولشویی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مصداق بزه پولشویی پیام: انتقال سند ملکی که حاصل از عواید فروش مواد مخدر بوده به نام د یگری، در راستای مخفی نمودن عواید حاصل از جرم منشا، مصداق بزه پولشویی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/10/27 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی رای دادگاه درخصوص اتهام اقای ا. پ. و خانم ف. پ. فرزند ا. ع. هر دو با وکالت اقای م. پ. ک. د. دایر بر پولشویی نسبت به عواید حاصل از ارتکاب جرایم مواد مخدر و تحصیل و انتقال یک باب منزل مسکونی به مبلغ هفت میلیارد ریال از سوی متهم ردیف اول به متهم ردیف دوم در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲ موضوع گزارش سازمان *با نمایندگی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان های *حسب قرار جلب به دادرسی صادره از شعبه *درعباس؛ با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله محکومیت کیفری متهم ردیف اول در خصوص خرید و فروش مواد مخدر برابر پرونده کیفری مربوطه ، صدور حکم نهایی و قطعیت یافته در خصوص مصادره یک دستگاه اپارتمان موضوعه و رد دعاوی اعتراضی ثالث در خصوص ملک مذکور به لحاظ احراز تحصیل اپارتمان مذکور از عواید فروش مواد مخدر ، عدم ارایه دلایل محکمه پسند در خصوص خرید ملک به صورت عرفی و با پرداخت ثمن از سوی متهم ردیف دوم و احراز این امر که انتقال سند ملک از سوی متهم ردیف اول به متهم ردیف دوم در راستای جرم پولشویی و مخفی نمودن عواید حاصل از جرم منشا بوده است.و نظر به سایر قرائن و امارات موجود ، لذا من حیث المجموع اقناع وجدانی و حصول علم متعارف در وقوع بزه و انتساب رفتار مجرمانه مذکور به متهمین حاصل ، دادگاه با استناد به ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ ( قانون حاکم بر زمان وقوع جرم ) و با لحاظ یک درجه تخفیف جهت متهم ردیف دوم با استناد به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی به لحاظ شرایط خاص ناظر بر وقوع بزه و نیز وضع خاص متهم و رابطه نسبی نزدیک به متهم ردیف اول حکم بر محکومیت متهم ردیف اول به پرداخت یکصد و هفتاد و پنج میلیون تومان جزای نقدی درجه ۷ معادل یک چهارم عایدی حاصل از جرم مذکور و محکومیت متهم ردیف دوم به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی درجه ۸ صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر *می باشد. ا. م. قهدریجانی رییس شعبه *د. راز فهرست دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است