مصداق بزه پولشویی

خلاصهٔ رأی

پیام: انتقال وجوه به دست امده از بزه تولید مواد روان گردان به دیگران و تبدیل به اموال دیگر به منظور مخفی کردن منشا مجرمانه ی آن، مصداق بزه پولشویی است.

متن کامل

مصداق بزه پولشویی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مصداق بزه پولشویی پیام: انتقال وجوه به دست امده از بزه تولید مواد روان گردان به دیگران و تبدیل به اموال دیگر به منظور مخفی کردن منشا مجرمانه ی آن، مصداق بزه پولشویی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/07/30 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی ( ( رای دادگاه ) ) در پرونده حاضر به موجب کیفر خواست شماره *مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ اقایان ا. ح. ز. ک. فرزند غ. ، س. ع. ص. ا. ف. فرزند ر. ا. ، ف. و. فرزند ا. و ا. ز. ک. فرزند غ. متهم هستند به پولشویی با این توضیح که نامبردگان به دلیل فعالیت در تولید مواد مخدر توسط دادگاه انقلاب اسلامی محکوم شده اند و پرونده ایشان در حال اجرای حکم می باشد. همزمان با تشکیل پرونده مواد مخدر نامبردگان به دلیل کشف اموال مشکوک به حاصله از درامدهای مواد مخدر موضوع حاضر نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است.که سابقا توسط این شعبه قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو شعبه *صادر شده است.و شعبه *به موجب دادنامه شماره *۰۰ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ حکم صادر نموده است.که مورد اعتراض متهمان قرار گرفته و در شعبه *به اعتراض ایشان رسیدگی و در نهایت ضمن نقض دادنامه مذکور به دلیل عدم صلاحیت مرجع صادر کننده رای پرونده را جهت رسیدگی به این دادگاه ارسال نموده اند. حال با توجه به اوراق و محتویات پرونده و گزارشات ادره اطلااعات *، توضیحات متهمین در مراحل رسیدگی ، ملاحظه پیام های ارسال شده بین طرفین و دفاعیات بلاوجه ایشان و توجه به این موضوع که رسیدگی به اتهام منشا ایشان منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی گردیده و در حال اجرا نیز می باشد. و ارتکاب بزه پولشویی عواید حاصل از فعالیت مجرمانه در نتیجه انتقال وجوه به دست امده از جرم به نام دیگران و تبدیل ان به اموال دیگر به منظور مخفی کردن منشا مجرمانه ان محرز و مسلم می باشد. بنابراین دادگاه با استناد به مواد ۲٫۳ و ۹ قانون مبارزه با پولشویی و رعایت ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی با در نظر داشتن مبلغ درامد اعلامی در هر نوبت ( سیصد میلیون تومان ) و قدر متیقن تولید روانگردان حداقل در چهار نوبت با عنایت به میزان مواد مکشوفه از ایشان و به لحاظ بند ب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی اقای ا. ز. را به تحمل ده سال حبس تعزیری و پرداخت دوازده میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و اقایان س. ع. ص. ا. ، ف. و. و ا. ز. ک. را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی هر یک به میزان سیصدو شصت میلیون ریال در حق صندوق دولت با اعمال مواد ۳۷ و ۳۸ قانون اخیرالذکر نسبت به جزای نقدی محکوم و اعلام می نماید. همچنین دستور ضبط اموال کشف شده به شرح ۱- خودرو هیوندا سانتافه به پلاک *٫۲- وانت پیکان به پلاک *٫۳- خودرو ۲۰۶ صندوق دار به پلاک* اصلی قطعه * و پلاک ثبتی * اصلی قطعه*در حق صندوق دولت صادرو اعلام می گردد. لیکن حکم به استرداد خودروی هیوندا ای ۲۰ به پلاک *و طلاجات مکشوفه از همسر متهم ( خانم گ. ا. ) که قبل از ازدواج با متهم تهیه شده اند را در حق ایشان صادر و اعلام می نماید. رای صادره در مورد اقای س. ع. ص. ا. غیابی بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می باشد. و در مورد اقایان ا. ز. ، ا. ز. و ف. و. حضوری بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر *می باشد. م. ر. رییس شعبه * فهرست دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است