مصداق بزه پولشویی

خلاصهٔ رأی

باتهام معاونت در اختلاس و پولشویی تفهیم اتهام شده است.

متن کامل

مصداق بزه پولشویی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مصداق بزه پولشویی پیام: علم به منشا مجرمانه پول و قصد پولشویی، لازمه ی تحقق عنوان مجرمانه ی مذکور است لذا اعمالی که در اثر اکراه واقع شده، به جهت فقدان قصد پولشویی، مستوجب مجازات نیست. مستندات: ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی - شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1399/10/15 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: م. ر. پ. رییس بخش اعتبارات اسنادی شرکت * باتهام اختلاس تحت تعقیب واقع و ب. س. نیز در معیت وی تعقیب شده است.اتهام انها ان بوده که وجوه وزرات نفت را با سوی استفاده از موقعیت شغلی برداشت کرده به حساب خود و دیگری وازیر کرده اند سرانجام ا. ا. ب. س. ع. م. ه. نیز در معیت ر. پ. تحت تعقیب واقع شده اند اقای م. ا. که زیردست م. ر. پ. در یک مغازه ای در *کار می کرده است.باتهام معاونت در اختلاس و پولشویی تفهیم اتهام شده است.و وی گفته: با م. بعد از خدمت سربازی اشنا شدم و کار را با او شروع کردم من در کنار مغازه که به من اجاره داده بود کار بانکی او را انجام می دادم و در سال ۹۰ شماره حساب بانکی اقتصاد نوین مرا گرفت و چک به حساب من خواباند … ۲ ۳ مرتبه هم چک به من داد که به حسابم بریزم و پولش را یکجا به او بدهم از سال ۹۳ م. ۷ فقره چک سفید امضای از من گرفته است.بعد متوجه شدم به ب. ب. داده است.من درگیر شدم و چک هایم را گرفتم. بیشتر مطالب اخذ شده توسط وزارت اطلاعات از *، راجع به اخذ اطلاعات درباره م. است.در مجموع طی یک بازه زمانی طولانی توسط م. با سوی استفاده از حساب خواهر زاده خود م. ا. به حساب های او واریز شده است.که وجوه ان را خود برداشت و دریافت کرده است.و م. با سویاستفاده و جعل و ظهرنویسی چک ها را به حساب بستگان خود همسر پدرهمسر پسرعمه خواهرزاده واریز کرده است.این چک ها مال شرکت های طرف قرارداد بانک ها بوده این بستگان عضو ان شرکت ها نبوده اند در گزارش اداره امده است.با ترفند م. پول ها به حساب اینها می ریخته و در مرحله دوم اقای م. ر. پ. ، وجه چک های واریزی را از حساب انها خارج می کرده است.اقای م. ا. خواهرزاده ر. پ. هم باتهام مشارکت در اختلاس و پولشویی تحت تعقیب واقع ، م. متواری شده و به م. ا. تفهیم اتهام شده و وی گفته است.م. مغازه ای گرفت من در موبایل فروشی کار می کردم می دانستم در شرکت نفت کار می کند دست چک بنام من باز کرده بود و دست او بود ولی متوجه نمی شدم پول به حساب من می ریزد سه فقره چک بعد از چند سال به من داد به حساب بخوابانم در جریان کارهایش نبودم رییس من بود از او نپرسیدم چرا میخواهی با حساب من کار کنی اغلب خودش واریز می کرد. وکیل های او هم در جهت تبریه امر دفاع کرده اند دادگاه متهم اردبیلی را باتهام معاونت در اختلاس و پولشویی تفهیم اتهام شد. اجمالا انها شرکت در شبکه و باند را نپذیرفته و عنوان اختلاس را صادق ندانسته اند و عنوان داشته اند انها از مقاصد ر. پ. اگاهی نداشته اند دادگاه شرکت در اختلاس باندی توام با جعل را محرز ندانسته حکم بر برائت او داده است.ولی اتهام م. ا. را از حیث پولشویی ۹۳۰/۵۴۴/۴۶۷/۳۰۰ ریال محرز دانسته باستناد مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۹ قانون اصلاح قانون پولشویی م. ا. را به ده سال حبس و به مبلغ یاد شده به جزای نقدی محکوم کرده است.و دیوان با این استدلال که اعتراض ایشان وارد نیست و لوایح اش حاوی مدارکی نیست که موجب نقض شود. رای را ابرام کرده است.اینک وکلای وی با استناد به ماده ۱۴۴ ق مجازات اسلامی که تحقق جرم عمدی را مبتنی بر علم مرتکب دانسته است.و اینکه علاوه بر علم قصد مرتکب در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز باید احراز کرده است.قید کرده اند موکل ( اردبیلی ) هیچگونه علمی به منشای وجوه نداشته است.بنابراین محکوم کردن او باتهام پولشویی فاقد مبنا دانسته اند و قید کرده اند موکل کارگر مغازه متهم م. ر. پ. بوده است.که غالبا شخصا پول را به حساب موکل می ریختم و بلافاصله انها را به حساب افراد دیگر منتقل می کرده است. موکل دیناری منتفع نشده است.تا امکان محکومیت وی به استرداد ان فراهم شود. به علاوه به موجب سند بدست امده اصولا رابطه موجر و مستاجری هم بین موکل و ر. پ. وجود نداشته به موجب مدرک جدید وی صرفا کارگر وی بوده است.شهود نیز بر این امر گواهی داده اند در بند الف و ب ماده ۲ اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی صراحتا به لزوم علم مرتکب به منشا مجرمانه پول تاکید شده است.و موکل علم به این امر نداشته است.بنابراین تقاضای پذیرش اعاده دادرسی را کرده اند.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ا. ی. عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه افزون بر انکه بطور خاص، علم به منشا مجرمانه پول مطابق بند الف و ب ماده ۲ اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی برای تحقق جرم پولشویی ضرورت دارد. علم مرتکب و قصد ارتکاب پولشویی نیز مطابق ماده ۱۴۴ ق مجازات اسلامی برای تحقق جرم ضرورت دارد. بلحاظ فرایند گزارش شده که عبارت بوده است.از اینکه مرتکب اصلی ، یعنی ر. پ. با استفاده از زیردست بودن و نسبت داشتن با متقاضی ، م. ا. بدوا حسابی به نام وی باز و دسته چک او را در اختیار خود گرفته وجوه را به حساب او واریز و بلافاصله خارج می کرده است.بالحاظ م ۲۰۲ ق مدنی که قید کرده اکراه به اعمال حاصل می شود. که موثر در شخص با شعوری بوده و عادتا قابل تحمل نباشد. و این افراد بخاطر از دست ندادن شغل خود مجبور به اطاعت از مافوق اند و با استفاده از ضعف نفس انها حساب باز می شود. و از چک سوی استفاده می شود. بعلاوه قصد و علم متقاضی در مورد پولشویی ثابت نیست بالحاظ م ۱۲۰ ق مجازات اسلامی ، در این صورت جرم ثابت نمی شود. تقاضا با بند چ ماده ۴۷۴ ق ا د *قبولی اعاده دادرسی صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد. این رای قطعی است. لازم به ذکر است.منظور از محاکمه ثانوی تجدیدکامل جریان دادرسی با کلیه تشریفات ان به عنوان یک محاکمه کامل است.که از مواد ۴۷۹ به دلیل تاکید بر محاکمه مجدد و م ۴۸۰ ق ا د *تاکید به رسیدگی ماهوی مستنبط می گردد. شعبه * رییس: ع. ا. ی. مستشار: ع. ا. ب. ر. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است