مرجع صالح به رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی

خلاصهٔ رأی

پیام: عدم پرداخت دستمزد کارشناس منتخب دادگاه، از سوی مدعی جعل سند، نشانگر اصالت داشتن سند مورد ایراد است.

متن کامل

مرجع صالح به رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح به رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی پیام: عدم پرداخت دستمزد کارشناس منتخب دادگاه، از سوی مدعی جعل سند، نشانگر اصالت داشتن سند مورد ایراد است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509982221100021 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/09/27 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ا. ع. ش. فرزند م. خوانده: اقای ع. ا. فرزند ر. با وکالت خانم ز. ا. پ. فرزند ح. به نشانی * خواسته: تامین خواسته باعنایت به ایرادات مطروحه در قرار تامین خواسته ارسالی ، پرونده حسب دستور دادیار محترم شعبه *) از امار کسر و به شعبه محترم ۸ بازپرسی دادسرای امور اقتصادی اعاده تا پس از برطرف نمودن ، تکمیلا جهت اقدام ، به شعبه دوم اجرای احکام ارسال نمایند. رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ا. ع. ش. فرزند م. و اقای د. ح. فرزند م. خوانده: اقای ع. ا. فرزند ر. با وکالت خانم ز. ا. پ. فرزند ح. به نشانی * خواسته: تامین خواسته بسمه تعالی شعبه *م. ح. ز. رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهمین: ۱. اقای ف. س. ف. م. ۲. اقای ع. گ. ف. غ. ۳. اقای م. م. ف. ش. ۴. اقای ح. ز. م. ا. ف. ع. ۵. اقای ع. ا. فرزند ر. با وکالت اقای د. د. ب. فرزند ا. به نشانی *و خانم ز. ا. پ. فرزند ح. به نشانی * ۶. اقای ه. ن. فرزند م. اتهام ها: ۱. تحصیل مال از طریق نامشروع قدر متیقن به میزان بیست هزار و چهار صد دلار امریکا از ع. ا. ۲. معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مبالغ کلان از طرق غیر قانونی برای سازمان *های گروه سازمان * ۳. پرداخت رشوه قدر متیقن به میزان ۵۰ میلیون تومان به اقایان ه. ن. و ز. م. ا. ( کارمندان سازمان *. ایران ) ۴. معاونت در جعل جوابیه منتسب به سازمان *سازمان *کوتکنا ( مستقر در *) از طریق ارائه ی استعلام سازمان *. به نامبرده ۵. وساطت در پرداخت رشوه ۵۰ میلیون تومانی به اقایان ه. ن. و ح. ز. م. ا. ۶. جعل ۶۹ فقره بارنامه و استفاده از ان ها از طریق ارائه به سازمان * ۷. معاونت در جعل ۳۶ فقره گواهی سازمان *از طریق پرداخت وجوه به ف. س. به منظور جعل گواهی های مذکور ۸. دریافت رشوه به میزان ۲۵ میلیون تومان از ف. س. ۹. استفاده از ۳۶ فقره گواهی های سازمان *مجعول از طریق ارائه ی ان ها به سازمان *به منظور دریافت وجوه موضوع اعتبارات اسنادی ۱۰. مشارکت دراخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه ی بانکی از طق نامشروع و غیر قانونی مجموعا به میزان ۱/۴۷۵/۹۵۵/۸۰۲ درهم *، ۴۸/۹۸۶/۰۸۸ دلار امریکا ، ۱۳/۷۸۷/۵۱۶ یورو و ۵/۹۶۷/۲۵۷/۴۶۵/۶۱۴ تومان ۱۱. معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق جعل ۳۶ فقره گواهی سازمان *مجعول و استفاده از ان ها از طریق تحویل ان ها به سازمان *های گروه سازمان *به منظور ارائه به سازمان *و بستر سازی برای خروج منابع کلان نقدینگی از سازمان *از طرق مجرمانه و غیر قانونی ۱۲. تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیت دار ۱۳. جعل نامه سازمان *کوتکنا ( سازمان *سازمان *سازمان *) خطاب به سازمان *دائر بر انجام سازمان *از محموله های گروه سازمان *در کشور *و استفاده از ان از طریق ارائه به سازمان * در مورخ۹۹/۴/۲۳ در وقت فوق العاده شعبه *ویژه رسیدگی به پرونده های اخلالگران و مفسدان اقتصادی به تصدی امضا کنند گان ذیل جهت رسیدگی به پرونده کلاسه *اتهامی ۱ ع. ا. فرزند ر. ۲ ع. گ. ف. غ. ۳ ف. س. فرزند م. ع. ۴ ه. ن. ف. م. ۵ ح. ز. م. ا. ف. ع. ۶ م. م. فرزند ش. تشکیل است. با توجه به تحقیقات بعمل امده و اخذ اخرین دفاع از متهمین و استماع مدافعات وکلای مدافع ، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف ووجدان بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید. * رای دادگاه * درخصوص اتهامات اقایان: ۱ ع. ا. فرزند ر. به شماره شناسنامه *و کد ملی*صادره از *متولد ۱۳۳۵ کارخانه دار ، متاهل ، فاقد سابقه موثرکیفری ازاد با قرار کفالت حسب کیفرخواست صادره دائر بر: الف ) مشارکت در اخلال عمده درنظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیر قانونی مجموعا به میزان ۱/۴۷۵/۹۵۵/۸۰۲ درهم امارات ، ۴۸/۹۸۶/۰۸۸ دلار امریکا ، ۵۱۶/ ۷۸۷/ ۱۳ یورو و ۱۴۵/ ۸۲۵/ ۳۱۹/ ۶۵۵/ ۲ ریال به شرح ذیل ( ۱ از سازمان *به میزان ۲۰۲/ ۲۴۴/ ۴۷۵ درهم *۲ سازمان *به میزان ۶۵۹/ ۲۸۶ /۳۶۱ درهم *و ۰۰۰/۰۰۰/ ۸۲۰/ ۲۱۶/ ۲ ریال ۳ از بانک صادرات به میزان ۹۴۲/ ۴۲۴/ ۶۳۹ درهم *۴ از بانک توسعه صادرات به میزان ۱۴۵/ ۸۲۵/ ۹۶۳/ ۱۵۷ ریال و ۴۶۳/ ۵۲۸/ ۱۲ یورو ۵ از سازمان *به میزان ۸۷۰/ ۸۱۶/ ۳۲ دلار و ۰۰۰/۰۰۰/ ۹۰۰/ ۱۰۴ ریال ۶ از سازمان *به میزان ۲۱۸/ ۱۶۹/ ۱۶ دلار ، ۰۵۳/ ۲۵۹/ ۱ یورو و ۰۰۰/۰۰۰/ ۶۳۶/ ۱۷۵ ریال ب ) معاونت در جعل ۳۶ فقره گواهی سازمان *از طریق پرداخت وجوه به ف. س. به منظور جعل گواهی های مذکور ج ) استفاده از ۳۶ فقره گواهی های سازمان *مجعول از طریق ارائه انها به سازمان *به منظور دریافت وجوه موضوع اعتبارات اسنادی د ) جعل ۶۹ فقره بارنامه و استفاده از انها ازطریق ارائه به سازمان * ۲ ع. گ. ، فرزند غ. به شماره شناسنامه *و به کد ملی*صادره از *متولد ۱۳۳۷ کارمند بازنشسته ، دارای تحصیلات کارشناسی ، متاهل ، فاقد سابقه کیفری موثر ، ازاد با تودیع وثیقه حسب کیفرخواست صادره دائر بر: الف ) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مبالغ کلان از طرق غیر قانونی برای سازمان *های گروه سازمان * ۳ ف. س. ، فرزند م. ع. ، معروف به ع. ، به شماره شناسنامه *صادره از *به کد ملی*۱ متولد ۱۳۳۸ مدیر عامل سازمان *سازمان *سازمان *، دارای تحصیلات کارشناسی ، متاهل فاقد سابقه کیفری موثر ، ازاد با تودیع وثیقه حسب کیفرخواست صادره دائر بر: الف ) معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق جعل ۳۶ فقره گواهی سازمان *مجعول و استفاده از انها ازطریق تحویل انها به سازمان *های گروه سازمان *به منظور ارائه به سازمان *و بسترسازی برای خروج منابع کلان نقدینگی از سازمان *از طرق مجرمانه و غیرقانونی ب ) تحصیل مال ازطریق نامشروع قدر متیقن به میزان بیست هزارو چهارصد دلار *از ع. ا. ج ) پرداخت رشوه قدر متیقن به میزان ۵۰ میلیون تومان به اقایان ه. ن. و ز. م. ا. ( کارمندان سازمان *) د ) جعل نامه سازمان *کوتکنا ( سازمان *سازمان *سازمان *) مورخ ۹ ژولای ۲۰۱۶ برابر با ۱۹ تیر ۱۳۹۵ خطاب به سازمان *دائر بر انجام سازمان *از محموله های گروه سازمان *در کشور *و استفاده از ان طریق ارائه به سازمان * ۴ ه. ن. ، فرزند م. به شماره شناسنامه *، به کد ملی ۰۰۴۸۴۷۳۴۹ صادره از *متولد ۱۳۴۷ دارای تحصیلات کارشناسی ، متاهل ، فاقد سابقه کیفری موثر ، ازاد با تودیع وثیقه ، حسب کیفر خواست صادره دائر بر: الف ) دریافت رشوه به میزان ۲۵۰ میلیون ریال از ف. س. ب ) معاونت در جعل جوابیه منتسب به سازمان *کوتکنااز طریق تحویل نامه استعلام سازمان *به ف. س. ج ) تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیت دار ۵ ح. ز. م. ا. ، فرزند ع. به شماره شناسنامه *، کد ملی*صادره از *متولد ۱۳۵۸ دارای تحصیلات کارشناسی ، متاهل ، فاقد سابقه کیفری موثر ، ازاد با تودیع وثیقه حسب کیفرخواست صادره دائر بر: الف ) دریافت رشوه به میزان ۲۵ میلیون تومان از ف. س. ب ) معاونت در جعل جوابیه منتسب به سازمان *سازمان *کوتکنا ( مستقر در *) ازطریق ارائه استعلام سازمان *. به نامبرده ج ) تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیت دار ۶ م. م. فرزند ش. ، به شماره شناسنامه *و به کد ملی*صادره از *متولد ۱۳۴۹ کارمند ، دارای تحصیلات کارشناسی ، فاقد سابقه موثرکیفری ازاد با تودیع وثیقه حسب کیفرخواست صادره دائربر: الف ) وساطت درپرداخت رشوه ۵۰ میلیون تومانی به اقایان ه. ن. وحس. ز. م. ا. ب ) معاونت در جعل نامه منتسب به سازمان *کوتکنا ع. ا. از طریق تبانی با مدیران بانکی و بدون احراز صلاحیت اعتباری و تودیع وثایق کافی ، موفق به اخذ تسهیلات کلان بانکی از شش فقره از بانک ها به اسامی ملی ، مسکن ، صادرات ، سپه ، توسعه صادرات و ملت ، بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی گردیده و با بخشی از وجوه حاصل از تسهیلات دریافتی ، به خرید چندین سازمان *فعال در مونتاژ و تولید قطعات خودرو اقدام نموده که از سازمان *های مذکور به گروه سازمان *معروف می گردند اصل تسهیلات دریافتی گروه سازمان *از شش بانک مذکور ، مبلغ ۶۱۴/ ۴۶۵/ ۲۵۷/ ۹۶۷/ ۵ تومان و معوقات بانکی گروه سازمان *( مجموع اصل ، سود و جرایم ) تنها در خصوص تسهیلات و اعتبارات دریافتی از شش بانک مذکور ، تا پایان ابان ماه سال ۱۳۹۸ به میزان ۴۲۸/ ۶۱۵/ ۲۶۶/ ۷۵۳/ ۱۵ تومان رسیده است. نامبرده با نفوذ در شبکه بانکی و ایجاد ارتباط ناسالم بابرخی مدیران بانکی ، اقدام به گشایش اعتبارات اسناد متعدد در شبکه بانکی نموده و در ادامه با ارائه بارنامه ها و اسناد سازمان *مجعول ، مبالغ کلان ارزی را از کشور خارج می نماید. ، این در حالی است. که تحقیقات و نتایج استعلامات صورت گرفته حکایت از ان دارد. که در اغلب اعتبارات اسنادی گشایش یافته ، نامبرده کالایی وارد کشور ننموده است. و سهام داران اصلی سازمان *های فروشنده قطعات خودرو درامارات را نیز اقوام نسبی و سببی ع. ا. یا کارمندان مورد وثوق وی تشکیل می دهند ، نتیجه انکه خریدار و فروشنده یک شخص یا به عبارت روشن تر ، دی نفع واحد هستند و هدف گروه سازمان *از اقدامات مزبور ، نه وارد کردن کالاهای اساسی به منظور رونق تولید در کشور ، بلکه تنها خارج کردن منابع کلان ارزی از کشور و اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است ، با توجه به محدود بودن ذخایر ارزی کشور ، خارج کردن مقادیر کلان ارز از کشور بدون انکه کالایی وارد کشور گردد. ، موجب ایراد لطمات شدید به نظام اقتصادی کشور گردیده است ، نظر به علم متهم ع. ا. به تشدید تحریم های سازمان *دول متخاصم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و علم و اطلاع وی از محدود بودن ذخایر ارزی کشور و ضرورت استفاده بهینه از ذخایر مزبور جهت واردات کالاهای اساسی ورونق تولید در کشور ، متهم ع. ا. نیک می دانسته است. که خارج کردن مبالغ کلان ارزی از کشور بدون انکه کالایی وارد کشور گردد. ، تا چه اندازه برای نظام اقتصادی کشور مخرب است. با این حال نامبرده علی رغم اطلاع از مراتب فوق ، از طریق خارج کردن ذخایر حیاتی ارزی کشور ( بدون انکه کالایی وارد کشور نماید. ) موجبات اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور را فراهم نموده است. گزارش های معاونت سازمان *شش بانک مذکور و گزارش معاونت نظارت بانک مرکزی و گزارشات مستند و مستدل ضابطین ، حاکی از ان است. که در اغلب اعتبارات اسنادی گشایش یافته و تسهیلات پرداختی به نفع گروه سازمان *، مدیران وقت بانک ها به اخذ سفته و چک و قرارداد های لازم الاجرا به عنوان تنها وثایق بازپرداخت تسهیلات اکتفا نموده اند که همین امر موجبات عدم بازگشت منابع کلان ارزی و ریالی بانک ها را فراهم نموده است. حسب استعلامات صورت گرفته از سازمان *سازمان *کوتکنا ( واقع در کشور *) گمرک سلفچ. ن و اداره دریانوردی و کشتیرانی *مشخص گردید.که تمامی ۳۶ فقره گواهی های سازمان *و بارنامه های صادره جعلی هستند و ع. ا. به منظور صدور گواهی های سازمان *مجعول ، از طریق یک فرد واسطه ، مبلغ بیست هزار و چهارصد دلار امریکا به ف. س. ( مدیر عامل سازمان *سازمان *سازمان *) پرداخت نموده است. و ۳۶ فقره گواهی سازمان *مجعول به همراه ۶۹ فقره بارنامه های مجعول را جهت دریافت وجوه موضوع اعتبارات اسنادی به سازمان *ارائه نموده است ، شایان ذکر است. مبالغ مذکور در عناوین اتهامی نامبرده ، تنها اصل تسهیلات و اعتبارات پرداختی به وی را شامل می گردد. ، شایان ذکر است. مجموع مطالبات شش فقره بانک های مذکور از سازمان *های گروه سازمان *تا پایان ابان ماه سال ۱۳۹۸ به رقم ۴۲۸/ ۶۱۵/ ۲۶۶/ ۷۵۳/ ۱۵ تومان رسیده است. ع. گ. مدیر اعتبارات گروه سازمان *و سهامدار سازمان * middle east general trading ( از سازمان *های متعلق به گروه سازمان *) می باشد. حسب تحقیقات ضابطین و اقاریر متهم ، نامبرده به بانک ها مراجعه می کرده و پس از ارائه پروفرماها و صورت های مالی و کلیه مدارک بانکی با هماهنگی مدیران سازمان *های ایروانی ، وام ها را به نام سازمان *های سازمان *دریافت و به حساب سازمان *ها واریز می نموده است ، شایان ذکر است. که مبلغ بیست هزار دلار پرداختی گروه سازمان *به ف. س. جهت صدور گواهی های سازمان *جعلی توسط نامبرده صورت پذیرفته است ، بنابراین نامبرده فرایند خارج نمودن غیرقانونی منابع کلان ارزی و ریالی از شبکه بانکی به نفع سازمان *های گروه سازمان *را تسهیل می نموده است. ف. س. مدیرعامل سازمان *سازمان *( نمایندگی سازمان *سازمان *سازمان *کوتکنا در *) می باشد. که حسب اقاریر خود نزد شعبه بازپرسی پیرو د