قانون مبارزه با پول شویی

خلاصهٔ رأی

قانون مبارزه با پول شویی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهش

متن کامل

قانون مبارزه با پول شویی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: قانون مبارزه با پول شویی پیام: ماده ۱۱ قانون مبارزه با پول شویی - تعیین شعبه یا شعباتی در دادگاه های شهرها و شهرستانها نافی صلاحیت سایر حوزه های قضایی محل وقوع با توجه به اصل صلاحیت محل وقوع جرم نمی باشد مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/05/10 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: خانم ف. د. فرزند س. حل اختلاف و تشخیص مرجع صالح دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال وتکیه بر شرف ووجدان بشرح اتی مبادرت به صدور را ی می نماید. رای دادگاه در خصوص حدوث اختلاف فی مابین شعبه *و شعبه *در رسیدگی به گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی علیه خانم ف. د. دائر بر پول شویی که هر یک از شعب بازپرسی مذکور به اعتبار صلاحیت و شایستگی دیگری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت از خویش نموده اند با بررسی اوراق و محتویات پرونده و توجها به استدلال شعبه *و این که حساب بانکی که به نام مشارالیه بوده مربوط به بانک ملت بندر *بوده که دارای تراکنش و گردش مالی اعلام گردیده و از سویی تعیین شعبه یا شعباتی در دادگاه های *یا مراکز سایر استان ها وفق ماده ۱۱ قانون پول شویی نافی صلاحیت سایر حوزه های قضایی محل وقوع بزه مذکور با توجه به اصل صلاحیت محل وقوع جرم نبوده علیهذا مستندا به ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی با تشخیص صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *( شعبه دوم بازپرسی ان دادسرا ) مبادرت به رفع اختلاف فی مابین مراجع مذکور می نماید. رای صادره قطعی است. رییس شعبه *مستشار شعبه * م. ا. د. ح. م. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است