صلاحیت رسیدگی به بزه پولشویی

خلاصهٔ رأی

بسمه تعالی به تاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه *به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل است.

متن کامل

صلاحیت رسیدگی به بزه پولشویی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: صلاحیت رسیدگی به بزه پولشویی پیام: با توجه به مقرره مندرج در ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397، رسیدگی به بزه پولشویی در صلاحیت شعبی خاص در تهران و حسب نیاز، رد مراکز استانها می‌باشد و در صلاحیت دادگاه کیفری دو نمیباشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9809987653300884 , تاریخ دادنامه قطعی : 1400/04/22 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: سازمان منطقه *به نشانی *با نمایندگی خانم م. ر. فرزند ا. متهمین: ۱. اقای ع. ر. س. فرزند م. با وکالت اقای ا. ک. فرزند ع. به نشانی * ۲. اقای ح. ر. فرزند ع. با وکالت اقای ا. گ. فرزند ا. به نشانی * اتهام ها: ۱. پولشویی۲. معاونت در اختلاس به مبلغ یکصد و یک میلیارد و شصت و چهار میلیون و هفتصد و نود و هفت هزار و پانصد و هشتاد و چهار ریال ۳. اختلاس۴. ختلاس توام با جعل به مبلغ یکصد و یک میلیارد و شصت و چهار میلیون و هفتصد و نود و هفت هزار و پانصد و هشتاد و چهار ریال بسمه تعالی به تاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه *به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل است.پرونده کلاسه مورد نظر تحت نظر است.ملاحظه می گردد. دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام اقای ح. ر. فرزند ع. د. بر ۱- اختلاس توام با جعل به میزان یک صد و یک میلیارد ریال و شصت و چهار میلیون هفتصد و نود و هفت هزار و پانصد و هشتاد و چهار ریال از طریق جعل ۷۲ فقره امضای چک به جای صاحبان امضای اقایان ح. ر. م. مدیر عامل وقت سازمان *و ع. ی. ، ع. ک. ، س. ر. ص. و ع. ا. ک. از کارمندان سازمان *که صاحبان امضای بوده اند و استفاده از این اسناد بدین صورت که پس از امضای چک ها به جای صاحبان واقعی نسبت به برداشت وجه به نفع شخصی اقدام نموده است.۲- پولشویی در خصوص جرایم فوق از طریق تحصیل و تملک ، تبدیل ، انتقال و استفاده از عواید حاصل از این جرایم و اتهام اقای ع. ر. س. فرزند م. د. بر ۱- معاونت در اختلاس به میزان یک صد و یک میلیارد و شصت و چهار میلیون و هفتصد و نود و هفت هزار و پانصد و هشتاد و چهار ریال ۲- پولشویی ( در خصوص جرم مذکور با توجه به این که اطلاع کامل از رد و بدل شدن عایدات دانسته انها را مخفی و در جهت کمک به متهم ردیف اول که مشمول اثار و تبعات قانونی ان جرم نگردد. به وی کمک نموده است.و تحصیل کننده بزه های ذکر شده بودم موضوع گزارش اداره اطلاعات شهرستان *و شکایت نماینده حقوقی سازمان *دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از صحت و سقم موضوع دعوا با توجه به این که رسیدگی به جرم پولشویی با استناد به ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ در صلاحیت شعبی از دادگاه های عمومی در *و در صورت نیاز در مراکز استان ها می باشد. لذا این مرجع به صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری دو مرکز *قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۸۷۶۵۳۳۰۰۸۸۴ شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۷۶۱۳۲۰۰۶۱۳ شاکی: سازمان منطقه *- سازمان منطقه ازاد قشم با نمایندگی خانم م. ر. فرزند ا. مشتکی عنهم: ۱. اقای ح. ر. فرزند ع. با وکالت اقای م. ا. فرزند ح. به نشانی * ۲. اقای ع. ر. س. فرزند م. با وکالت اقای ا. ک. فرزند ع. به نشانی * اتهام ها: ۱. اختلاس توامان با جعل ۲. مشارکت در پولشویی به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس بتصدی امضای کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس سلام علیکم قرار عدم صلاحیت احتراما در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از دادسرای عمومی و انقلاب قشم مبنی بر اتهام اقایان ۱. ح. ر. فرزند ع. با وکالت م. ا. ا دایربر الف اختلاس توامان با جعل ب.پولشویی۲. اقای ع. ر. فرزند م. با وکالت اقای ا. ک. فرزند ع. دایر بر الف. معاونت در اختلاس توامان با جعل ب. مشارکت درپولشویی موضوع شکایت سازمان منطقه ازاد قشم با نمایندگی خانم م. ر. همکار محترم شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم به این استدلال که حسب ماده ۱۱ قانون اصلاح مجازات مبارزه با پولشویی مصوب ۹۷ رسیدگی به جرم پولشویی در *می باشد. به جرایم مرتبط نیز توامان رسیدگی می شود. قرار عدم صلاحیت و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس صادر نموده اند حال با توجه به بررسی ومحتویات پرونده و ذکر این موضوع که بزه پولشویی بزهی *باشد. که اثبات ان منوط بر اثبات به منشای می باشد. که در ما نحن فیه و منشت همان بزه اختلاس و جعل می باشد. و ذکر این موضوع که دادسرای عمومی و انقلاب قشم صلاحیت رسیدگی به بزه منشا را دارا بوده و در صورت اثبات بزه منشا رسیدگی به پولشویی امکان پذیر می باشد. ( موید این مطلب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۲۰۹۲ شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور می باشد. که در مقام حل اختلاف بین دادسرای سمنان که قرار عدم صلاحیت به شایستگی تهران صادر نموده است.دادسرای تهران نیز ضمن نفی صلاحیت از خود و عقیده بر این موضوع که ماده ۱۱ صلاحیت انحصاری برای محاکمه *می باشد. و اتهام پولشویی اتهام ثانویه است.و اثبات ان منوط به اتهام دیگری است.که منشا جرم مذکور است.با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که دیوان عالی کشور نیز ضمن قبول استدلال دادسرای تهران بیان داشت که مفاد ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی برای محاکمه اختصاص یافته به پولشویی ایجاد صلاحیت انحصاری و ذاتی نمی نماید. و ماده مذکور نافی صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم نیست و همچنین قابل ذکر می باشد. که شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس ابلاغ ویژه در خصوص بزه پولشویی نداشته لذا با توجه به مطالب فوق الذکر در این شعبه بازپرسی ضمن نفی صلاحیت از خود و عقیده بر این مهم که دادسرای قشم صلاحیت رسیدگی می باشد. قرار عدم صلاحیت در راستای مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری به صلاحیت و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم صادر و اعلام می نماید. و در راستای حل اختلاف و تعیین مرجع صالح پرونده به دادگاه تجدید نظر در راستای ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی ارسال میگردد. دفتر پرونده به نظر محترم دادستان برسد و در صورت تایید قرار از امار کسر و به دادگاه تجدید نظر جهت حل اختلاف ارسال گردد. بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی وانقلاب بندرعباس -ع. ط. رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه ها: ۱. اقای ح. ر. فرزند ع. با وکالت اقای ا. گ. فرزند ا. به نشانی * ۲. اقای ع. ر. س. فرزند م. با وکالت اقای ا. ک. فرزند ع. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: سازمان *به نشانی *با نمایندگی خانم م. ر. فرزند ا. تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه * به نام خدا- بتاریخ بیست وهشتم ، اردیبهشت ماه سال هزار وچهارصد ویک در وقت فوق العاده شعبه *بتصدی امضای گنندگان ذیل تشکیل است.پرونده امرتحت نظراست ، گزارش تنظیمی توسط رییس شعبه قرائت و با نگرش اوراق و محتویات پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. ( ( رای دادگاه ) ) درخصوص تجدیدنظرخواهی اقایان ۱-ح. ر. فرزند ع. با وکالت ا. گ. ۲- ع. ر. س. فرزند م. وکالت اقای ا. ک. نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *که بموجب دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدید نظرخواه ردیف اول اقای ح. ر. فرزند ع. بابت اتهام اختلاس توام با جعل به مبلغ یک صد و یک میلیارد ریال و شصت و چهار میلیون و هفتصد و نود و هفت هزار و پانصد و هشتاد و چهار ریال از طریق جعل ۷۲ فقره چک به تحمل هشت سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری و انفصال دایم از خدمات دولتی و رد وجوه و اموال مورد اختلاس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس در حق صندوق دولت و بابت اتهام پول شویی به تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه و اموال مورد پول شویی در حق صندوق دولت محکوم گردیده و تجدید نظر خواه ردیف دوم اقای ع. ر. س. فرزند م. بابت معاونت در اختلاس توام با جعل ۷۲ فقره چک به تحمل یک سال و سه ماه و یک روز حبس تعزیری و بابت اتهام پول شویی به تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه و ارزش اموال مورد پول شویی در حق صندوق دولت وانتشار حکم محکومیت قطعی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محکوم که مجازات اشد در مورد انان قابل اجرا است ، دادگاه توجها به محتویات پرونده ، مطالعه وبازنگری مجدد اوراق ان والتفات وعنایت خاصه به مفاد لایحه اعتراضیه ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ردیف ، ایراد واعتراض موجه و مستندی که بتواند موجبات نقض واضمحلال اساس دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم اورد ، بعمل نیاورده ودادنامه صادره در این قسمت وفق موازین ومقررات شرعی وقانونی صادرگردیده است.واز بابت رعایت قواعد ومقررات شکلی و ماهیتی نیز خلل وخدشه ای بر ان وارد نمی باشد. ، النهایه با رد تجدید نظر خواهی های مطروحه از ناحیه وی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نسبت به محکومیت وی به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ بااصلاح بعمل امده ، تایید واستوار می نماید. ، لکن در خصوص محکومیت تجدید نظر خواه ردیف دوم دائر بر معاونت در اختلاس توام با جعل با عنایت به اینکه دلیلی بر مساعدت وی در بزه مذکور با مباشر جرم وجود ندارد. لذا با استناد به مواد۴و۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه موصوف در قسمت محکومیت وی از حیث معاونت در اتهام اختلاس توام با جعل نقض ورای بر برائت وی صادر واعلام می گردد. ودر خصوص محکومیت وی از حیث اتهام پولشویی با عنایت به اینکه ، ایراد واعتراض موجه و مستندی که بتواند موجبات نقض واضمحلال اساس دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم اورد ، بعمل نیاورده ودادنامه صادره در این قسمت وفق موازین ومقررات شرعی وقانونی صادرگردیده است.واز بابت رعایت قواعد ومقررات شکلی و ماهیتی نیز خلل وخدشه ای بر ان وارد نمی باشد. ، النهایه با رد تجدید نظر خواهی های مطروحه از ناحیه وی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید واستوار می نماید. ، رای صادره قطعی است. رییس شعبه *مستشار شعبه * ب. د. ح. ن. ط. دهبا. فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است