شرط لازم جهت تحقق بزه پولشویی

خلاصهٔ رأی

گردشکار: بتاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۹ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری دو یزد بتصدی امضای کننده ذیل تشکیل است.

متن کامل

شرط لازم جهت تحقق بزه پولشویی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: شرط لازم جهت تحقق بزه پولشویی پیام: لازمه تحقق بزه پولشویی ارتکاب رفتار جدید نسبت مال ماخوذه با منشا مجرمانه می باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9909980304000714 تاریخ دادنامه قطعی : 1401/02/31 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۰۳۰۴۰۰۰۷۱۴ شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری دو شهر یزد ( ۱۰۹ جزایی یزد سابق ) تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۱۳۳۹۰۰۰۰۴۷۹۱۸۱ متهمین: ۱. اقای ج. ع. ا. فرزند ع. به نشانی *فرزند م. ۲. اقای ا. ش. فرزند ی. با وکالت اقای س. ع. فرزند ا. به نشانی * ۳. اقای ب. ش. ز. فرزند ا. به نشانی *۶ با وثیقه گذار خانم ا. م. ا. فرزند م. و با وکالت اقای ع. ز. م. فرزند ع. به نشانی *۶ و با وثیقه گذار خانم ر. ز. ق. ا. فرزند ق. اتهام ها: ۱. پولشویی۲. اختلاس باسمه تعالی گردشکار: بتاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۹ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری دو یزد بتصدی امضای کننده ذیل تشکیل است.و پرونده کلاسه ۹۹۰۰۸۹۹ تحت نظر است. پرونده موضوع گزارش سازمان* متعاقب رصدهای اطلاعاتی انجام شده در خصوص اقای ب. ش. ز. به عنوان فرماندار *و اقای ج. ع. ا. به عنوان بخشدار *و مرتبطین ایشان و ردیابی های های مالی صورت گرفته توسط ان مرجع و اعلام جرم اختلاس و پولشویی در خصوص نامبردگان و مرتبطین ایشان می باشد. که به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب یزد ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفته است.که پس از انجام تحقیقات و استعلامات در مراجع تحقیق ، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در خصوص اقایان ش. ز. و ع. ا. به اتهامات اختلاس و پولشویی و اقای ا. ش. به اتهام پولشویی صادر گردیده است. پرونده جهت رسیدگی به این مرجع ارجاع که پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اخذ دفاعیات متهمان و وکلای ایشان و اخذ نظریه کارشناسی حسابرسی و اخرین دفاع لوایح و متهمان و وکلای ایشان و با ملاحظه اوراق پرونده ، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح اتی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان مبادرت به صدور رای می نماید. ( ( رای دادگاه ) ) به نام خداوند متعال- در خصوص اتهامات ۱- اقای ب. ش. ز. فرزند ا. – فرماندار *- با وکالت اقای ع. ز. م. ، دایر بر: الف ) اختلاس به میزان پانزده میلیارد و سیصد میلیون ریال ( از محل وجوهات: حساب پشتیبان کرونا که به منظور تمرکز وجوه واگذار شده به فرمانداری برای مقابله با ویروس منحوس کرونا و اصنافی که در این حوزه متضرر شده اند افتتاح گردیده است ، حساب خیریه نیکان *مربوط به وجوه سپرده شده به فرمانداری اردکان از صنایع جهت استفاده از این منابع مالی در پروژه های عمرانی روستاهای دورافتاده شهرستان ، مساعدت های صورت گرفته برای انجام اقدامات عمرانی در بخش های *بوده است.که از طریق شرکت تعاونی دهیاریهای شهرستان اردکان به بخشداران واگذار گردیده است ، منابع مالی تخصیصی از طریق صنایع و خیرین به منظور تهیه بسته های غذایی برای مقابله با اثرات بیماری کرونا بر قشرهای اسیب پذیر بوده است ، کمک های دریافتی از صنایع و خیرین در مناسبت های خاص بوده که این افراد براساس اعتمادی که به فرماندار داشته اند این وجوه را برای تهیه کارت هدیه روز پرستار و … به وی سپرده اند ، منابع مالی واگذاری به فرمانداری اردکان براساس توافقات و تصمیمات مسیولان شهرستان در سال های گذشته ) ب ) پولشویی به میزان پانزده میلیارد و سیصد میلیون ریال ( از طریق واریز وجوه اختلاس شده از حسابهای مختلف بدوا به به حسابهای واسط مانده حساب بانکی راننده فرمانداری ، ابدارچی فرمانداری ، کارپرداز فرمانداری و یا فروشگاه های طرف قرارداد فرمانداری و سپس انتقال به حساب افراد مرتبط با خود و استفاده از ان جهت خرید طلای اب شده ، زمین و یا هزینه های دیگر ۲- اقای ج. ع. ا. فرزند ع. - بخشدار بخش *- دایر بر: الف ) اختلاس به میزان هفت میلیارد و چهارصد میلیون ریال ( از محل وجوه اختصاص برای ابادانی و عمران بخش *) و یک عدد لپ تاپ ( اهدایی به بخشداری خرانق جهت انجام امور بخشداری ) ب ) پولشویی به میزان هفت میلیارد و چهارصد میلیون ریال و یک عدد لپ تاپ ( از طریق مخفی نمودن و واریز وجوه برداشت شده از حساب های دولتی و کمک های صنایع برای اقدامات عمرانی بخش *به حساب های نزدیکان و مرتبطین خود و تبدیل به ملک و وسایل منزل ) ۳- اقای ا. ( و. ) ش. فرزند ی. - مدیر شرکت های مختلف سازمان* و طرف قرارداد شهرداری و فرمانداری اردکان و بخشداری های اردکان و عقدا در پروژه های مختلف- با وکالت اقای س. ع. دایر بر: پولشویی به میزان پنج میلیارد و هفتصد میلیون ریال که چهار میلیارد ریال ان مربوط به اموال اختلاس شده توسط متهم ب. ش. ز. و یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال ان مربوط به اموال اختلاس شده توسط متهم ج. ع. ا. می باشد. ( از طریق استفاده از حساب شرکت های منتسب به نامبرده و حساب شخصی وی به منظور مخفی نمودن وجوه اختلاسی و ارایه قرارداد و فاکتورهای صوری به متهمان دیگر و صدور چک های حامل از حساب شخصی نامبرده ) موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب یزد ، دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله: گزارشات و نتایج تحقیقات و استعلامات و ردیابی مالی به عمل امده و اخذ دفاعیات و اظهارات از متهمان و مرتبطان توسط سازمان* و ادله و جمع اوری شده توسط ان مرجع بدین شرح: با توجه به گزارشات واصله مبنی بر سویاستفاده از برخی از منابع دولتی ( اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری ها ) و غیردولتی سپرده شده به فرمانداری اردکان ( وجوه پرداخت شده توسط صنایع در قالب مسیولیت اجتماعی برای صرف در عمران و ابادانی شهرستان ) در بخش های سه گانه *از وجوهی که در اختیار دولت بوده ، سویاستفاده کرده اند که با بررسی های تکمیلی و تخصصی اطلاعاتی و ردیابی مالی طی یک سال گذشته متقن و غیرقابل انکار مالی و اطلاعاتی درخصوص وجود مفاسد کلان مالی در فرمانداری اردکان و بخشداری خرانق کشف می گردد. که نتایج تحقیقات صورت گرفته حاکی از بهره برداری شخصی نامبردگان از وجوه دولتی یا سپرده شده به انها با توجه به مسیولیتشان است.و نامبردگان با سندسازی ، تهیه فاکتورهای صوری ، استفاده از جایگاه خود و … منابع مالی که بر حسب وظیفه به انها سپرده شده تا برای مسایل عمرانی و پیشگیری از کرونا و حمایت از اصناف متضرر از محل کرونا و … استفاده کنند را با شگردهای مختلف تصاحب و برای تهیه ملک ، خودرو ، طلا و … استفاده نموده اند.عمده تخلف صورت گرفته توسط نامبردگان ، سوی استفاده از حساب های پشتیان کرونا ، حساب سازمان* نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران نزد شعبه *و بخشی از منابع و اعتبارات فاقد دهیاریها است.که با شگردهای مختلف پولشویی جابه جا و به اموال مختلف تبدیل شده است.کمیته پشتیبانی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای *به ریاست ب. ش. ز. مورخ ۹۹/۱/۲۸ مصوب نموده حساب اشتراکی با محوریت دو نفر از فعالان اصناف به نام های م. ب. و ع. غ. نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران به منظور تمرکز وجوه خیری به منظور اعطای وام به اصناف متضرر از بیماری کرونا افتتاح شود. که دسته چک حساب مذکور در اختیار فرماندار قرار گرفته است. براساس تحقیقات صورت گرفته از صاحبان امضای حساب مذکور ، این افراد بعد از افتتاح حساب ، دسته چک و تعدادی چک امضای شده را بنا به مسیولیت فرماندار و براساس اعتمادی که به وی داشتند برای هزینه کرد حسب وظیفه اجرایی فرماندار به ب. ش. ز. تحویل داده و درخصوص ریزتراکنش های حساب مذکور و خصوصا وجوه خارج شده از حساب هیچ گونه اطلاعی نداشته اند. شواهد و موجود در پرونده نشان می دهد حساب مذکور در برهه همه گیری ویروس منحوس کرونا با هدف پرداخت تسهیلات به صنوف متضرر از کرونا ، افتتاح شده که منابع ان با کمک خیرین و صنایع تامین و اختیار ان با اعضای ستاد کرونا و فرماندار *بوده است. حساب دیگری که از منابع مالی واریزی به ان ، سوی استفاده شده ، حساب موسسه خیریه و عام المنفعه نیکان *است.که در سال های گذشته به منظور ساماندهی وجوه دریافتی از صنایع فعال در شهرستان به عنوان تعهدات اجتماعی براساس موارد مرتبط قانونی و با هدف تمرکز وجوه برای کمک به دستگاه های دلتی و موسسات فرهنگی برای فعالیت های خدماتی ، عمرانی ، عام المنفعه و … تاسیس گردیده و ب. ش. ز. : مدیر عامل و عضو هییت مدیره و ج. ع. : خزانه دار و عضو هییت مدیره می باشند موسسه مذکور در سال های گذشته با بهره گیری از وجوه دریافتی از صنایع بزرگ مستقر در شهرستان به عنوان ایفای تعهدات اجتماعی ، اهرم موثری در دست مسیولان شهرستان برای پیشبرد اهداف عمرانی و خدماتی بوده است.طی اقدامات سازمان* از ۲۸ نفر از متهمان ، مطلعان و مرتبطان پرونده تحقیقات جامع و کاملی انجام می شود. متهم اصلی پرونده اقای ب. ش. ز. فرزند ا. از اوایل سال ۹۸ به سمت فرماندار *منصوب و قبل از ان نیز مسیولیت هایی مانند شهردار *و مدیر کل سازمان* را بر عهده داشته که پرونده هایی نیز درخصوص مسیولیت نامبرده در زمان شهرداری در دستگاه قضایی مطرح می شود. که. طی بررسی های یک سال گذشته درخصوص فعالیت های نامبرده مشخص شد وی در زمان فعالیتش در فرمانداری اردکان ، با همکاری اگاهانه و نااگاهانه تعدادی از کارمندان فرمانداری و اصناف مختلف شهرستان ، با تهیه اسناد مالی و تنظیم سندهای صوری ، اقدام به برداشت وجوه سپرده شده به دولت نموده که موارد مذکور در تحقیقات به عمل امده از متهم و ردیابی مالی صورت گرفته از شبکه بانکی ، توسط سازمان* به شرح زیر مستند گردیده است: الف: بخشی از وجوه برداشت شده از حساب پشتیبان کرونا بوده که به منظور تمرکز وجوه واگذار شده به فرمانداری برای مقابله با ویروس منحوس کرونا و اصنافی که در این حوزه متضرر شده اند ، افتتاح گردیده است. نامبرده با عنوان راه اندازی نقاهتگاه برای بستری بیماران کرونایی و با ارایه فاکتور اقلام مورد نیاز برای راه اندازی نقاهتگاه به سازمان* ، وجوهی را از این شرکت در وجه صادرکنندگان فاکتورها دریافت و بعد از مدتی از صادرکنندگان فاکتور خواسته وجوه را به حساب پشتیانی کرونا عودت نمایند لکن وجوه مذکور را به حساب های مرتبطینش منتقل و از منابع اختصاصی برای مبارزه با بیماری کرونا که در اختیار فرماندار شهرستان قرار گرفته بعد از چند مرحله پولشویی و گم کردن رد پول ، برای خرید ملک واقع در *و … استفاده نموده است. از این بخش از برداشت ها می توان به برداشت وجوه خرید پتو برای نقاهتگاه و … اشاره نمود ب: بخش بعدی برداشت وجوه سپرده شده به فرمانداری اردکان ، از طریق حساب خیریه نیکان *بوده است. متهم ش. ز. به انحای مختلف و در برخی موارد با سندسازی و تهیه قرارداد صوری و به عنوان استفاده از این منابع مالی در پروژه های عمرانی روستاهای دورافتاده شهرستان ، از صنایع کمک های مالی دریافت و با ترفندهای پولشویی به حساب های مورد استفاده خود منتقل نموده است.که به عنوان مثال می توان به تهیه قرارداد صوری با طرفیت سازمان* و بخشداری عقدا اشاره نمود که طرف های قرارداد در جریان تحقیقات صورت گرفته و جلسه مواجهه حضوری بین متهمان ا. ش. و ب. ش. ز. به صوری بودن قرارداد اذعان نموده اند. براساس اسناد موجود ، ب. ش. ز. با استفاده از این قرارداد صوری مبلغ ۱٫۲ میلیارد تومان ( ۱۲میلیارد ریال ) از سازمان* دریافت و تا قبل از دستگیری مبلغ ۳ میلیارد ریال ان را با شگردهای مختلف برداشت و ۶ میلیارد دیگر را به حساب پشتیانی کرونا منتقل نموده است. ذکر این نکته لازم است.که براساس موجود در پرونده ، نامبرده در ابتدا از مدیران شرکت خواسته مبلغ مذکور را مستقیما به حساب ا. ( و. ) ش. مدیرعامل سازمان* واریز کنند لکن با توجه به بررسی مدیران سازمان* درخصوص پروژه ها ، وجه مذکور به حساب سازمان* واریز گردیده است. ج: بخش دیگری از وجوه مورد بحث در جرم اختلاس ، مربوط به مساعدت های صورت گرفته برای انجام اقدامات عمرانی در بخش های خرانق و *بوده است.که از طریق شرکت تعاونی دهیاریهای شهرستان اردکان به بخشداران واگذار گردیده اما در محل خود هزینه نشده و با شگردهای پولشویی توسط متهمان ب. ش. ز. و ج. ع. تصاحب شده است.که در این خصوص هم می توان به واگذاری دو فقره چک به ع. اشاره نمود که در یک مرحله مبلغ مذکور به حساب س. ک. ( شوهر خواهر ع. ) واریز و از حساب مذکور به حساب های معرفی شده ( م. ا. و م. ا. ) واریز گردیده است.و نهایتا برای خرید ملک توسط ب. ش. ز. و ج. ع. استفاده شده است. د: بخش دیگری از وجوه اختلاس شده ، از منابع مالی تخصیصی از طریق صنایع و خیرین به منظور تهیه بسته های غذایی برای مقابله با اثرات بیماری کرونا بر قشرهای اسیب پذیر بوده است.که با هدایت فرماندار ( ب. ش. ز. ) و به منظور تهیه ارزاق به حساب *واریز لکن با ترفندهای مختلف پولشویی ، توسط ش. ز. تصاحب گردیده است.که می توان به واریز مبلغ ۴۲ میلیون تومان توسط سازمان* و ۳۰ میلیون تومان توسط فردی به نام ج. ( پیمانکار سازمان* ) اشاره نمود که توسط ش. ز. و از طریق حساب م. م. ( راننده فرماندار ) به حساب م. ب. واریز و برای خرید ملک *مورد استفاده متهم ش. ز. قرار گرفته است.ه: بخش دیگر وجوه اختلاسی مربوط به کمک های دریافتی از صنایع و خیرین در مناسب های خاص بوده که این افراد براساس اعتمادی که به فرماندار داشته اند این وجوه را برای تهیه کارت هدیه روز پرستار و … به وی سپرده اند لکن ش. ز. وجوه سپرده شده برای مصارف مرتبط با حوزه مسیولیت خود را برای خود تصاحب نموده است؛