رأی دادگاه - جرائم اقتصادی
شمارهٔ جرائم-اقتصادی-تهران — دادگاه کیفری ۱ تهران
خلاصهٔ رأی
پولشویی جرم مستقل از جرم منشأ بوده و حتی در صورت تبرئه از جرم منشأ، در صورت احراز ارکان پولشویی محکومیت صادر میشود.
متن کامل
بسمهتعالی رأی دادگاه کیفری ۱ تهران موضوع: پولشویی به عنوان جرم مستقل از جرم منشأ خلاصه پرونده: متهمین به عملیات مالی مشکوک برای تطهیر وجوه ناشی از اختلاس متهم اصلی متهم شدند. وکیل مدافع استدلال کرد چون پرونده اختلاس هنوز در مرحله تجدیدنظر است و حکم قطعی صادر نشده، پولشویی نیز نمیتواند محقق شده باشد. استدلال دادگاه: قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات ۱۳۹۷ پولشویی را جرم مستقل معرفی کرده است. ماده ۲ این قانون پولشویی را چنین تعریف میکند: تحصیل، تملک، نگهداری، تبدیل یا انتقال عواید ناشی از جرم به نحوی که به پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن بینجامد. جرم پولشویی دو رکن دارد: اول عملیات مالی خاص (پنهانسازی)، دوم علم به منشأ غیرقانونی وجوه. اثبات جرم منشأ به طور قطعی شرط محکومیت به پولشویی نیست؛ کافی است که اثبات شود متهم پولشو میدانسته یا میبایست میدانسته که وجوه مورد نظر منشأ غیرقانونی دارند. رأی دادگاه: پولشویی جرم مستقل بوده و لازم نیست جرم منشأ به محکومیت قطعی رسیده باشد. با احراز علم متهمین به منشأ غیرقانونی وجوه و اثبات عملیات مالی برای پنهانسازی، هر دو متهم به دو سال حبس تعزیری درجه ۵ و مصادره عواید محکوم میشوند. قاضی دادگاه کیفری ۱ تهران