ارتکاب بزه کلاهبرداری شبکه ای از جانب افراد عادی و غیر مستخدم دولتی

خلاصهٔ رأی

" ؛ از خود نفی صلاحیت نموده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری 2 تهران صادر نموده است و بدین سبب پرونده جهت ادامه رسیدگی به این دادگاه (شعبه 1064دادگاه کیفری 2 تهران) ارجاع شده است.

متن کامل

ارتکاب بزه کلاهبرداری شبکه ای از جانب افراد عادی و غیر مستخدم دولتی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ارتکاب بزه کلاهبرداری شبکه ای از جانب افراد عادی و غیر مستخدم دولتی پیام: بزه کلاهبرداری شبکه ای قابل ارتکاب از جانب افراد عادی بوده و پیش بینی مجازات انفصال از خدمات دولتی توسط قانونگذار برای برخی از مرتکبین بزه کلاهبرداری که مستخدم دولت محسوب می شوند،به معنای ضرورت ارتکاب جرم کلاهبرداری شبکه ای از ناحیه مستخدمین دولتی نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409972131300395 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/30 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام: 1- خانم ز. الف. ، متولد 1340، خانه‌دار، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به : الف- جعل نیابت قضایی برای تودیع وثیقه ب- استفاده از سند مجعول 2- خانم ل. م. ی ، متولد1351، خانه‌دار، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت.ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به : مشارکت در تشکیل و رهبری باند برای کلاهبرداری از طریق استفاده از اسناد مجعول با سپردن وثایق مجعول در مراجع قضایی 3- خانم م. ز.، متولد 1347، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به : مشارکت در تشکیل باند و گروه برای کلاهبرداری با سپردن وثایق مجعول در مراجع قضایی 4- آقای ج. م.ت.ب. ، متولد 1369، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به : الف- مشارکت در تشکیل باند و رهبری در کلاهبرداری از طریق جعل اسناد رسمی ب- استفاده از اسناد رسمی مجعول در ارائه به مراجع قضایی برای توقیف به عنوان وثیقه ج- سرقت اوراق قضایی و مهر کرج 5- آقای الف. ی. ، متولد 1355، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل خ. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به : الف - معاونت در جعل اسناد، ب- اخفای ادله جرم ج- مساعدت و سعی در خلاصی دادن متهم آقای ج. م.ت.ب. 6- آقای م. س.ل. ، متولد 1347، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به الف- مشارکت در جعل ب- استفاده از سند مجعول به صورت جعل اسناد رسمی و ارائه آن پس از جری تشریفات صوری برای وثیقه سپردن به مراجع قضایی 7- آقای الف. ب.ز. ، 33 ساله، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به : الف- مشارکت در تشکیل باند و رهبری آن برای کلاهبرداری با سپردن وثایق مجعول ب- استفاده از اسناد جعلی ج- مباشرت و معاونت در جعل د- امیدواری مردم برای آزادی متهم زندانیشان به امور واهی و پوچ 8- آقای الف. ج.ج. ، بازنشسته، متولد 1348، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ت.ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به : مشارکت در تشکیل باند برای کلاهبرداری با سپردن وثایق مجعول در مراجع قضایی به طور متعدد 9- آقای ح. ی.پ. ، متولد 1355، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل آ. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به : الف- مشارکت در تشکیل و رهبری باند کلاهبرداری از طریق جعل مهرها و اسناد رسمی و غیره ب : استفاده از اسناد مجعول با سپردن آنها به مراجع قضایی جهت توثیق وثیقه 10- آقای م. ع. ، متولد 1361، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل م. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به : الف- جعل ب- استفاده از سند جعلی رسمی نیابت دادسرای رباط کریم 11- خانم ز. ف. ، متولد 1348، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل گ. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به : الف- مشارکت در تشکیل باند کلاهبرداری از طریق جعل اسناد رسمی ب- استفاده از اسناد مجعول و ارائه آن به مراجع قضایی جهت وثیقه 12- آقای م. ر. ، متولد 1362، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ق. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به : الف- مشارکت در کلاهبرداری دویست میلیون تومان از شاکی با ارائه اسناد ارزش کم به جای اسناد با ارزش بالاتر ب- امیدوار کردن شاکی به امر واهی و متقلبانه 13- آقای س. گ. ، متولد 1342، با سواد، وکیل دادگستری، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل خ. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به : مشارکت در جعل ب- استفاده از اسناد مجعول ج- کلاهبرداری با متهم خانم م. ز. در یک مورد برای آزادی متهم از زندان 14- آقای م. ج. ، متولد 1366، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ت. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به : الف- مشارکت در کلاهبرداری از شاکی ر. با ارائه اسناد با ارزش‌های واهی و یا جعلی به مرجع قضایی و دریافت وجوهی از شاکی ب- کلاهبرداری از آقای ح. ا. به مبلغ ده میلیون تومان با امیدوار کردن وی به امر واهی برای توثیق سند به دادگاه برای زندانی که در این پرونده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 تهران طی شماره 9410430375000414 مورخ 1394/08/05 کیفرخواست تنظیم و جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران ارجاع گردیده است لیکن دادگاه محترم مرجوع‌الیه، طی دادنامه شماره 9400235 مورخ ۱۳۹4/08/20 با استدلال اینکه "... هر چند مجازات کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات کلاهبرداران در ماده 4 از 15 سال حبس تا ابد می‌باشد اما منطوق ماده در مورد متهمین انفصال دائم از خدمات دولتی و نیز ضبط مال مورد ارتشاء هر دو گویای این می‌باشد که متهمین این باند می‌بایست از مستخدمین و پرسنل ارگان‌های دولتی و وابسته به قوای حاکمه باشند که قطعاً متهمین این پرونده از افراد عادی بوده فلذا به دلیل میزان مجازات کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، معاونت در جرائم مذکور، اخفاء در ادله جرم که همگی دارای حبس کمتر از 15 سال و از نوع درجه 4 به بعد می‌باشد ..." ؛ از خود نفی صلاحیت نموده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری 2 تهران صادر نموده است و بدین سبب پرونده جهت ادامه رسیدگی به این دادگاه (شعبه 1064دادگاه کیفری 2 تهران) ارجاع شده است. این دادگاه با عنایت به جمیع مندرجات پرونده و توجهاً به اینکه : یکی از اتهامات متهمین، کلاهبرداری از طریق تشکیل شبکه و به صورت باندی است و این بزه یکی از سه مصادیق احصایی: ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مندرج در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام است. پر واضح است که مجازات انفصال از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از رشا و یا ارتشاء مندرج در این ماده ناظر بر بزه‌های ارتشاء و اختلاس موضوع مندرج در این قانون و همچنین موضوع کلاهبرداری توسط کارکنان دولت و یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی است و ذکر مجازات انفصال از خدمات دولتی در پایان پاراگراف دوم از ماده 1 قانون مذکور که در صدر آن پاراگراف، از افراد عادی و در میانه آن از کارکنان دولت نام برده گویای این مطلب است. دیگر اینکه مراجع مختلف قانونگذاری تنها در ماده 4 از قانون مذکور، کلاهبرداری از طریق تشکیل شبکه و به صورت باندی و مجازات آن را مورد اشاره قرار داده و رویه جاری قضایی نیز در برخورد با شبکه‌های مختلف کلاهبرداری و مجازات مرتکبین با استناد به همین قانون بوده است. لذا از آنجایی که این دادگاه اعتقاد دارد ماده 4 قانون مذکور، به صورت عام الشمول و ناظر بر کلیه افراد اعم از عادی، کارکنان دولت و ... می‌باشد و کلاهبرداری از طریق تشکیل شبکه صرف‌نظر از شغل افراد، از مصادیق احصایی مندرج در این قانون است؛ از طرفی چون یکی از مجازات مقرر قانونی مرتکبین، در این ماده از پانزده سال حبس تا ابد می‌باشد و اینکه برابر ماده 19 قانون مجازات الف. مصوب 1392، این مجازات قدر متیقن بالاتر از درجه 4 بوده و برابر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، که رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک تعیین شده است و از سویی اینکه برابر ماده 313 قانون اخیر که مقرر می‌دارد به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد و برابر تبصره 1 از ماده 314 این قانون که مقرر می‌دارد: "هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمامی جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود." و اینکه به نظر می‌رسد قانونگذار رسیدگی به موارد مذکور را در دادگاه کیفری یک و با تعدد قضات به رسیدگی در دادگاه کیفری 2 و وحدت قاضی ترجیح داده است؛ بنابراین، این دادگاه خود را جهت رسیدگی به موضوع معنونه صالح ندانسته و بدین سبب قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی امر در محاکم کیفری یک تهران صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری تلقی و قطعی است. سالاری ـ رئیس شعبه 1064 دادگاه کیفری 2 تهران رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص حدوث اختلاف در صلاحیت میان شعب هشتم دادگاه کیفری یک تهران و 1064 دادگاه کیفری دو تهران بدین شرح که دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 تهران (شهید مقدس) برابر کیفرخواست شماره 94100430275000414 مورخ 1394/08/05 درخواست تعیین کیفر از دادگاه کیفری یک تهران را برای متهمین آقایان و خانم‌ها: 1- ج. م.ت.ب. ، متولد 1369، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به: الف)- مشارکت در تشکیل باند و رهبری در کلاهبرداری از طریق جعل اسناد رسمی، ب)- استفاده از اسناد رسمی مجعول در ارائه به مراجع قضایی برای توقیف به عنوان وثیقه، ج)- سرقت اوراق قضایی و مهر؛ 2- الف. ی. ، متولد 1355، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل خ.ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به: الف)- معاونت در جعل اسناد، ب)- اخفای ادله جرم، ج)- مساعدت و سعی در خلاصی دادن متهم آقای ج. م.ت.ب. ؛ 3- م. س.ل. ، متولد 1347، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ت.ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به: الف)- مشارکت در جعل، ب)- استفاده از سند مجعول به صورت جعل اسناد رسمی و ارائه آن پس از جری تشریفات صوری برای وثیقه سپردن به مراجع قضایی؛ 4- الف. ب.ز. ، 33 ساله، باسواد، شیعه، ایرانی، مجرد، اهل ت. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به: الف)- مشارکت در تشکیل باند و رهبری آن برای کلاهبرداری با سپردن وثایق مجعول، ب)- استفاده از اسناد مجعول، ج)- مباشرت و معاونت در جعل، د)- امیدواری مردم برای آزادی متهم زندانیشان به امور واهی و پوچ؛ 5- الف. ج.ج. ، بازنشسته، متولد 1348، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ت. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به: مشارکت در تشکیل باند برای کلاهبرداری با سپردن وثایق مجعول در مراجع قضایی به طور متعدد؛ 6- ح. ی.پ. ، متولد 1355، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل آ. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر بازداشت با قرار تأمین کیفری، متهم است به: الف)- مشارکت در تشکیل و رهبری باند کلاهبرداری از طریق جعل مهرها و اسناد رسمی و غیره، ب)- استفاده از اسناد مجعول با سپردن آنها به مراجع قضایی جهت توثیق وثیقه؛ 7- م. ع. ، متولد 1361، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل م. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به: الف)- جعل، ب)- استفاده از سند جعلی رسمی نیابت دادسرای رباط کریم؛ 8- م. ر. ، متولد 1362، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ق. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به: الف)- مشارکت در کلاهبرداری دویست میلیون تومان از شاکی با ارائه اسناد ارزش کم به جای اسناد با ارزش بالاتر، ب)- امیدوار کردن شاکی به امر واهی و متقلبانه؛ 9- س. گ. ، متولد 1342، با سواد، وکیل دادگستری، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل خ. ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به: الف)- مشارکت در جعل، ب)- استفاده از اسناد مجعول، ج)- کلاهبرداری با متهم خانم م. ز. در یک مورد برای آزادی متهم از زندان؛ 10- م. ج. فرزند ح. ، متولد 1366، باسواد، شیعه، ایرانی، متأهل، اهل ت. ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، در حال حاضر آزاد با قرار تأمین کیفری، متهم است به: الف)- مشارکت در کلاهبرداری از شاکی ر. با ارائه اسناد با ارزش‌های واهی و یا جعلی به مرجع قضایی و دریافت وجوهی از شاکی، ب)- کلاهبرداری از آقای ح. ا. به مبلغ ده میلیون تومان با امیدوار کردن وی به امر واهی برای توثیق سند به دادگاه برای زندانی؛ 11- ز. الف. ، م